Beni. Pagaba altos intereses y operaba desde hace
dos años. Hay un aprehendido y se busca a la supuesta propietaria. En
Trinidad es vox populi que hay muchos estafados
La
Fiscalía de Distrito de Beni intervino la empresa Nueva Forma de
Negocios (NFN Inversiones), que operaba como casa de cambio y que
supuestamente ejercía un manejo irregular de recursos económicos desde
hace dos años. Como parte del proceso de investigación está detenido el
abogado Mauricio Shriqui y se busca dar con el paradero de Roxana
Miranda Plata, presunta copropietaria del negocio.
Debido a que los administradores de la empresa NFN Inversiones no
presentaron la documentación que acredita su funcionamiento como casa
de cambio, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) Lenny Valdivia, denunció a los propietarios por los
presuntos delitos de estafa y organización criminal.
Según comentó Valdivia, el pasado lunes dispuso que un grupo de
funcionarios de la ASFI ingresen a las oficinas de la NFN y exija la
documentación respectiva; empero, surgió Mauricio Shriqui, que se
identificó como el abogado de los propietarios del negocio y se
comprometió a entregar información certificada, pero pidió plazo de un
día.
Sin embargo, al martes la oficina no abrió sus puertas y desde entonces
desató una serie de dudas, no solo en las autoridades de la ASFI, sino
también en los prestatarios que habrían sido supuestamente estafados
por la casa de cambio.
Ante las irregularidades, la directora de la ASFI sentó la denuncia
ante la Fiscalía de Distrito de Beni, cuyo titular es Hugo Vargas
Palenque. El representante del Ministerio Público dispuso que un grupo
de fiscales atienda el caso.
De acuerdo con la versión de Vargas Palenque, las primeras
investigaciones identificaron a Shriqui y a Miranda Plata como los
supuestos dueños del negocio, pero solo pudo ser habido el abogado, que
finalmente fue aprehendido y llevado a una audiencia cautelar.
La jornada del jueves tenía que llevarse a cabo la audiencia cautelar
de Shriqui, pero dos jueces se excusaron. “El abogado Shriqui seguirá
en calidad de aprehendido hasta que se resuelvan las excusas y
continuará la búsqueda de Miranda Plata”, advirtió ayer el fiscal
Vargas Palenque.
Desde el martes por la tarde se observan largas filas de prestamistas
en las oficinas de NFN Inversiones, ubicadas en el centro de la ciudad
de Trinidad, pero como el negocio está cerrado no hay quién dé
información. Hasta el momento no se conoce la cantidad de estafados ni
los montos que se manejaban.
En las primeras investigaciones que se hicieron, hace un par de meses
la empresa NFN Inversiones abrió su primera sucursal en el municipio de
Guayaramerín, donde realizaba captaciones de dinero pagando jugosos
intereses.
También por las primeras pesquisas policiales se conoce que los cuatro
funcionarios que atendían las captaciones han sido detenidos y que
correrán la misma suerte del abogado Shriqui.
Operaciones
Afectados. De acuerdo con la información de
algunos prestamistas que
pidieron reserva, NFN Inversiones recibía
captaciones bajo un contrato privado que estipulaba el pago del 3% de
interés mensual; sin embargo, también otorgaba por los montos grandes
una letra de cambio como garantía.
Intereses. Otras de las versiones no confirmadas por la empresa pero
que es investigada por el Ministerio Público es la supuesta escala de
pago de intereses que era parte de la doble contabilidad: 20% a un mes
de plazo; 22,5% a dos meses y 25% a tres meses de plazo.
Casas. La oficina de NFN Inversiones funcionaba desde hace dos años en
la ciudad de Trinidad, y la del municipio de Guayaramerín, desde un par
de meses.
«Nadie denunció anomalías en Beni»
Lenny Valdivia Bautista | Directora ejecutiva de la Asfi
- ¿Por qué se dejó que esta empresa opere durante dos años sin control alguno?
- La ASFI conocía la identidad de esta empresa que funcionaba como casa
de cambio, después de que hizo el relevamiento de datos y concluyó el
censo; sin embargo, como a todas las casas de cambio del país se les
dio un plazo hasta junio de este año para que regularicen la
presentación de los requisitos, no se podía intervenirla.
- ¿Pero cuál era la razón social reportada y el tipo de operaciones que ejercía?
- Hacían cambio de monedas, pero ante las sospechas decidimos recabar
información. El 23 de abril comenzamos a investigar, pero el martes ya
no abrieron. Si ellos nos daban la información requerida, nosotros
teníamos 15 días para pronunciarnos si su funcionamiento era
legal; ahora está en manos de la Fiscalía.
- ¿La ASFI ha intervenido o no la empresa NFN Inversiones?
- No. No la hemos intervenido. Hemos hecho la denuncia ante el
Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa y organización
criminal, que están tipificados en el Código Penal. De igual forma
hemos requerido que la Fiscalía adopte todas las medidas pertinentes
asociadas a la retención de cuentas bancarias, las requisas de los
ambientes y la detención de los supuestos propietarios y cómplices de
la empresa.
- ¿Es cierto que la empresa NFN Inversiones funcionaba con capitales de
personas extranjeras? En Trinidad se habla de colombianos....
- En la ASFI no tenemos esa información comprobada y mal haríamos
entorpeciendo las investigaciones de la Fiscalía; empero, de acuerdo
con las primeras declaraciones de los cuatro funcionarios detenidos en
Guayaramerín, presuntamente serían ciudadanos extranjeros.
Fuente: www.eldeber.com.bo
viernes, 27 de abril de 2012
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