OTRO FRAUDE MAS: EL ENEMIGO INTERNO

Otro presunto caso de robo sacude a otro Banco
Acusado de desfalco a la entidad bancaria por Bs 230.000 y $us 9.000. De acuerdo con la Fiscalía el acusado sustrajo los recursos durante un año burlando los controles de seguridad de la entidad bancaria.
El acusado vulneró los sistemas de seguridad para que no detecten los montos que estaba sustrayendo. 
“Sacaba en efectivo poco a poco. Al parecer el funcionario tenía un sistema para camuflar todo en el momento de la auditoría. Durante una auditoría asignaba el dinero a cajeros mediante el sistema, por eso cuadraba los montos fiscalizados. Pasaba la auditoría y el acusado entraba a bóveda a contar el dinero, para revertirlos en los cajeros”, explicó Guarachi, que acotó que el sospechoso sacaba el dinero en efectivo al momento de retirarse de su fuente laboral. Cabe destacar que el aprehendido estaba a cargo de la bóveda, de los cajeros y de la plataforma de atención al cliente y por eso tenía acceso a las cuentas de los depositantes.
 Fuente: www.eldeber.com.bo



Fiscalía estima un desfalco de Bs 37 MM al Banco
Según la Fiscalía, el desfalco al Banco llega al menos a Bs 37 millones. El ilícito pudo ser cometido porque un exjefe de Operaciones, tenía pleno conocimiento del software y por la falta de “control exhaustivo” en la entidad. Dentro de las funciones que había prestado en el Banco, tenía el cargo de jefe de Operaciones, se encargaba o tenía el control de la carga de ATM Cajero Automático, donde se utiliza un software, que centraliza todos los movimientos del banco, vale decir depósitos, retiros, egresos e ingresos y otros”, dice la imputación fiscal. Una vez que conoció “todos los movimientos del banco”, pudo establecer también su seguridad; así, registrados los egresos e ingresos, señala la investigación, “en este caso era un egreso que realizaba afectando la cuenta contable para la carga de ATM (cajero automático), y como estaba años trabajando, se había dado cuenta de que no se hacía un control exhaustivo en esa cuenta”.
Fuente: www.la-razon.com


Cajera del Banco desvió 5 millones de soles usando un USB
La cajera del Banco detenida al ser acusada de fraude informático, ya que se apoderó de un millón 700 mil dólares y más de medio millón de soles a través de operaciones de depósito fraudulentas. La cajera aprovechaba la ausencia de su compañera de la ventanilla N° 6, quien ingresaba en el turno tarde, para utilizar su computadora y hacer transferencias de dinero a otra cuenta.
Fuente: www.elcomercio.pe


Caso Cromwell
Cromwell Gálvez es un ex-empleado bancario que supo robar dinero en cantidad de manera sistemática, solo con la ayuda de medios informáticos. Cerca de 2.5 millones de dólares en cinco años fueron sustraídos discreta y sigilosamente. En las mañanas abonaba la cuenta contable y en las noches lo revertía, lo cual hacia que evada el control del banco, ya que en las cuentas contables se reflejaba al día siguiente lo que hacía en el día.
Todos los actos ilícitos que realizo Cromwell se consumaron en 165 operaciones bancarias en moneda nacional y extranjera, lo que demuestra claramente la vulnerabilidad en la seguridad de la entidad bancaria. La Policía planteó la hipótesis de que este no solo sea un complot interno sino que esta sea una red internacional. Esto por una de las características de que del 82% del dinero sustraído no existen rastros y habría sido transferido a otras cuentas de los cómplices. Pero el problema realmente está en que si esta fuera una mafia más grande, implicaría que muchas de las personas pertenecientes a esta aún seguirían trabajando en el Banco.
Fuente: https://cromwellylasprostivedettes.wordpress.com